证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-121
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于震安转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份
总和 10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的实践信得过、准确、完好，莫得失实
记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
至极领导：
（一）转股情况：收尾 2024 年 12 月 19 日，累计 2，231，996 张“震安转债”
调整成“震安科技”股票，累计转股数目为 22，642，481 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总和 201，600，000 股的 11.23%。
（二）未转股情况：收尾 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618，004 张“震安转
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 21.68%。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于容或震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可调整公司债券的刊行限制为东说念主民币
总和 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万
元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资
金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所（迥殊平庸合股）审验并出具
“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。
（二）可调整公司债券上市情况
经深交所容或，公司 28，500 万元可调整公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌走动，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可调整公司债券转股期限
把柄《深圳证券走动所创业板股票上市法例》等干系法例和《召募说明书》
的商定，公司本次可调整公司债券转股期自本次可调整公司债券刊行罢了之
日满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22
日至 2027 年 3 月 11 日。
（四）可调整公司债券转股价钱历次调整情况
把柄《深圳证券走动所创业板股票上市法例》等法例和《召募说明书》的规
定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调整公
司债券转股价钱调整情况如下：
合座推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）
，以成本公积金向合座推动每 10 股
转增 4 股，认为转增股本 57，600，000 股。把柄《召募说明书》刊行条目以及中国
证监会对于可调整公司债券刊行的谈论法例，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
告成实践详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
合座推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）
，以成本公积金向合座推动每
款以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的谈论法例，震安转债的转股价钱由
息日）
起告成实践详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
涌现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股
本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股实践详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技股份有限公司以疏忽顺序
向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募说明书》刊行条目以及中国证
监会对于可调整公司债券刊行的谈论法例，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起告成实践详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
合座推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元
（含税）
，认为派发现款红利 20，047，712.76
元（含税）
，不送红股，不以成本公积金转增股本。把柄《召募说明书》刊行条目
以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的谈论法例，震安转债的转股价钱由
息日）
起告成实践详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
涌现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时推动大会，容或向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会把柄干系法例全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱谈论的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起告成实践详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、可调整公司债券转股及股份变动情况
“震安转债”于2021年9月22日脱手转股，可转债脱手转股前一个走动日
（2021年9月17日）公司已刊行股份总和为201，600，000股。收尾2024年12月19日，
公司总股本为269，245，333股，累计有2，231，996张“震安转债”调整成“震安科技”
股票，累计转股数目22，642，481股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的11.23%；
收尾2024年12月19日，公司尚有618，004张“震安转债”尚未转股，占可转债发
行总量的21.68%。
三、备查文献
（一）“震安转债”脱手转股前一个走动日（2021年9月17日）中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）收尾2024年12月19日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具
的“震安转债”转股明细表。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
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