证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-085
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告
本公司董事会、合座董事及臆想鼓励保证本公告本体不存在职何盘曲记录、
误导性申报或者紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完竣性承担法律背负。
要紧本体领导：
? 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，浙江李子园食物股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可调遣公司债券存续本事，
股票已出现接续十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发
“李子转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“李子转债”转股价钱，且在畴昔六个月内（即自 2024 年 12 月 20 日至
出向下修正决策。在此本事之后，自 2025 年 6 月 20 日动手重新计较起算，若再
次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是
否向下修正“李子转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督处分委员会《对于高兴浙江李子园食物股份有限公司向不特
（证监许可〔2023〕1166 号）高兴注册，
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
公司于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可调遣公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 60，000 万元，期限 6 年，
“李子转债”票面利率为第一年
经上海证券交往所自律监管决定书〔2023〕151 号文高兴，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
凭证《上海证券交往所股票上市规则》等臆想规则和《浙江李子园食物股份
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明
书》”的商定，公司本次刊行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可调遣为本
公司股份，转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，开动转股价为
“李子转债”转股价钱自 2024 年
限公司对于实施 2023 年年度权柄分配时调养“李子转债”转股价钱的公告》
（公
告编号：2024-046）。
二、 可转债转股价钱修正条目与触发情况
（一）转股价钱向下修正条目
凭证《召募讲明书》，转股价钱修正条目如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续本事，当公司股票在职意接续三十个交往
日中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当灭绝。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交以前公司股票交往均价
和前一交以前交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交以前内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交以前按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登臆想公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等。从股权登记日后的第一
个交以前（即转股价钱修正日）动手归附转股恳求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条目触发情况
凭证 2024 年 5 月 28 日公司召开的第三届董事会第十五次会议决议，本次触
发“李子转债”转股价钱向下修正条目的本事从 2024 年 11 月 29 日起计较。详
见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙
江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-047）。
自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，公司股票已出现接续十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发“李子转债”转股价钱向下
修正条目。
三、本次不向下修正“李子转债”转股价钱的具体讲明
鉴于“李子转债”刊行上市时辰短，剩孑遗续期限较长，空洞研究公司的基
本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，未能正确体现公司长久发展的内在价
值。公司董事会和处分层从公道对待通盘投资者的角度起程，以及对公司长久稳
健发展与内在价值的信心，为保重合座投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 19
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“李子转债”
转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”转股价钱，且在畴昔六个
月内（即自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），如再次触发“李子转债”
转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。在此本事之后，自 2025 年 6
月 20 日动手重新计较起算，若再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，
届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价钱。
四、风险领导
“李子转债”转股起止日历为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，敬
请强大投资者照管公司后续公告，肃穆投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
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